«Когда человек отмывает деньги, то у него чудесным образом ниоткуда появляются активы»

Только в прошлом году Государственная служба финансового мониторинга, то есть украинская финансовая разведка, получила от банков и других компаний более 1 млн сообщений о финансовых операциях наших сограждан. Финансовые разведчики имеют доступ почти к любой информации о финансовой деятельности украинцев. Кроме того Госфинмониторинг тесно сотрудничает и обменивается информацией о подозрительных операциях и собственниках компаний в рамках так называемой Эгмонтской группы – организации, объединяющей финансовые разведки более 120 стран.

Здесь можно оставить свои комментарии.