ГНСУ не будет собирать паспортные данные граждан, меняющих валюту

Налоговая служба Украины не намерена собирать паспортные данные граждан, которые меняют валюту в банках и обменных пунктах. Об этом заявил глава Государственной налоговой службы Виталий Захарченко, сообщает пресс-служба ГНС.

«Постановление Нацбанка относительно идентификации лиц, которые обменивают наличную валюту, отнюдь не отменяет законов, регламентирующих банковскую тайну и защиту персональных данных. Полномочия налоговиков на эту информацию не распространяются. Но мы этого и не требуем», – подчеркнул Виталий Захарченко.

Он отметил, что правовые основания, на которых ГНС может получить сведения об операциях купли-продажи иностранной валюты, не изменились. «По-прежнему проверить ксерокопии паспортов или оригиналы квитанций мы можем только, по сути, в двух случаях. Во-первых, при расследовании налоговой милицией уголовного дела в отношении финансового учреждения или конкретного физического лица. Тогда при проведении следственных действий допускается изъятие документов. Во-вторых, это выездная проверка банка или другого финансового учреждения», – пояснил председатель ГНС.

Виталий Захарченко добавил, что операции по обмену валюты подпадают под категорию банковской тайны. «А порядок доступа к банковской тайне не изменился – это делается либо с разрешения владельца информации, то есть клиента, или по решению суда. А мы имеем право только спросить в банке данные о наличии счетов, и ничего больше. Если человек просто зайдет в банковское отделение и обменяет деньги без открытия счета, без его письменного согласия никто об этом никому не расскажет», – заверил руководитель налогового ведомства.

Вместе с тем он сообщил о намерении аналитиков ГНС поработать с обобщенной статистикой обращения валюты в стране. «Это один из дополнительных инструментов, который мы используем для отслеживания совпадения объемов задекларированных доходов и реальных расходов. Но мы не будем искать тех, кто уклоняется от уплаты налога на доходы за ксерокопиями паспортов в обменных пунктах и банках. У нас есть для этого собственные методики», – подытожил Виталий Захарченко.

Напомним, 23 сентября т.г., вступило в силу постановление Национального банка Украины (НБУ) № 278 от 11 августа 2011 г. Согласно документу, отныне при осуществлении валютно-обменной операции на сумму до 50 тыс. грн в финансовом документе будет указываться резидентность клиента – его фамилия, имя и отчество.

Здесь можно оставить свои комментарии.